0
Košík je prázdny
0
    • Kategorie
    • Výrobci

    POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

    29.05.2020
    .

    Představenstvo společnosti Entec Solutions a.s. se sídlem Březová č.p. 180, PSČ 763 15 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B vložka 7895,
    IČO 47911514 svolává v souladu se zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a stanovami společnosti

    řádnou valnou hromadu

    která se bude konat dne 29. června 2020 v 15 hodin na adrese 763 15 Březová čp. 158, zasedací místnost s následujícím pořadem jednání:

    1. zahájení, kontrola schopnosti usnášení

    2. volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

    3. schválení programu valné hromady

    4. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

    5. zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztráty

    6. schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku či úhradě ztráty za rok 2019

    7. určení auditora pro následující účetní období

    8. zpráva o vztazích, informace DR o přezkoumání zprávy o vztazích

    9. diskuse

    10. závěr

    Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

    K bodu 2 pořadu (volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

    Návrh usnesení:

    Předsedou valné hromady se volí Ing. Martina Vlčková.

    Zapisovatelem na valné hromadě se volí JUDr. Eliška Hošková.

    Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí Ing. Ing. Evžen Varadinek  a Ing. Martina Vlčková

    Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí Ing. Stanislav Skalička a Ing. Ivan Trubelík


    Zdůvodnění:

    Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.


    K bodu 3 pořadu (schválení programu valné hromady)

    Návrh usnesení:

    Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění uvedeném v pozvánce zaslané akcionářům společnosti a zveřejněné na webových stránkách společnosti.

    Zdůvodnění:

    Jedná se o povinnost plynoucí z platných právních předpisů.


    K bodu 4 pořadu (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019)

    Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019 předloženou představenstvem společnosti.

    Zdůvodnění:

    Předložení zprávy je povinností představenstva plynoucí ze zákona o obchodních korporacích.


    K bodu 5 pořadu (zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku)

    Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku akcionářům se bere na vědomí.

    Zdůvodnění:

    Předložení zprávy je povinností dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích.


    K bodu 6 pořadu (schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019)

    Návrh usnesení:

    Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku akcionářům ve znění předloženém představenstvem společnosti a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

    Zdůvodnění:

    Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku v předloženém znění.


    K bodu 7 pořadu (určení auditora pro následující účetní období)

    Návrh usnesení:

    Schvaluje se auditor pro účetní období končící 31.12.2020, kterým je SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o. se sídlem K Pasekám 4086, 760 01 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  14936, v Komoře auditorů ČR evidována pod č. 99, zastupuje Ing. Hana Krajčová,  jednatelka.       

    Zdůvodnění:

    Určení auditora pro povinné audity je v kompetenci nejvyššího orgánu společností v souladu s ust.

    § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů v platném znění.


    K bodu 8 pořadu (zpráva o vztazích, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích)

    Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2019 předloženou představenstvem společnosti a přezkoumanou dozorčí radou společnosti.

    Zdůvodnění:

    Představenstvo společnosti vypracovává dle ust. § 82 zákona o obchodních korporacích písemnou zprávu o vztazích. Zpráva obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě i k ověření auditorovi.

    Akcionáři mají právo se vyjádřit k pořadu jednání případně jej doplnit přípisem doručeným společnosti ve lhůtě do 10. června 2020 k rukám předsedy či místopředsedy představenstva.


    Účetní závěrka za rok 2019 a další zprávy předkládané ke schválení valné hromadě jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Březová čp. 201, 763 15 Slušovice v pracovní dny od 9.00 hod.  – 15.00 hod. počínaje dnem 29. května 2020 do dne konání valné hromady.

    Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 14.30 hod. Akcionáři se při registraci prokazují platným občanským průkazem, jejich zástupci také plnou mocí.  Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě a nárok na schválený podíl na zisku je u zaknihovaných akcií na jméno zápis osoby v seznamu akcionářů 7 dnů přede dnem konání valné hromady.   Hlasování na valné hromadě bude umožněno těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

    Valné hromady se účastní i členové představenstva a dozorčí rady Entec Solutions a.s.

    Březová, dne 28. května 2020

    za představenstvo Entec Solutions a.s.
        
     Ing. Martina Vlčková
    předseda představenstva

    Obchodní oddělení: +420 595 630 250

    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

    K provozování našeho webu entec.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...